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●本報大田記者站吳聯參實習生林佳慧通訊員張英燦孫事勇

想不勞而獲“百萬橫財”卻換來10年的牢獄之災。3名男子為了賺錢，通過虛構出境旅游等事由呼朋喚友找到2000余個銀行賬戶，以此騙購美元、歐元、港元等外匯匯往境外賬戶，從中賺取傭金，涉案金額達96873448.21美元，非法獲利人民幣500萬余元。近日，大田縣法院判處被告人何某汕、林某燕、陳某鴻有期徒刑十一年六個月至十年不等，并處罰金人民幣1000萬元至1200萬元不等。

利用親友騙匯生財

余某（在逃）、何某汕、林某燕是永安人，陳某鴻是大田人，4人早年因為一起做生意彼此熟悉。2016年4月，在廈門做二手車抵押的何某汕認識一朋友告訴他一條生財之道：去找一些銀行賬戶購買外匯可以發財。

如此好事，何某汕想都沒想就答應了，并邀上了余某、陳某鴻、林某燕等3人一起“致富”。4人分別聯系自己在大田、永安等地的親朋好友，讓他們幫忙在三明、廈門、泉州、龍巖等地的銀行開設賬戶。

由于個人境內購買外匯年度總額為每人每年等值5萬美元，于是，何某汕等人開始通過網絡和其他渠道，以每套人民幣400元至700元不等的價格向他人購買銀行“四件套”一卡通（包含身份證復印件、網銀U盾、手機卡、銀行卡）。短短幾個月時間，就購得2007個賬戶。

一切準備就緒后，在何某汕朋友的牽線下，4人開始接收上游甘肅“馬氏”人員為主地下錢莊的巨額資金，按照當天美元匯率，拆分為每筆33萬元人民幣左右匯至購買來的人頭一卡通賬戶，通過網銀虛構出境旅游等事由操作“人頭卡”賬戶購買5萬美元的外匯，再將該外匯匯總至“馬氏”人員指定的境外賬戶。

就這樣，4人利用他人的銀行賬戶購買外匯，獲取每筆2500元至3500元不等的傭金，這樣高額的利潤讓4人欣喜不已，深信這是一個賺錢的好法子，更是肆無忌憚。

東窗事發法律制裁

2017年5月，三明市反洗錢中心發現三明地區36個賬戶有些異常，時常將大量資金匯往境外同一個賬戶，疑似騙購外匯，遂將線索上報公安機關。經過研判分析，摸排出5000多個可疑賬戶用于購匯，涉及資金400多億元人民幣，牽涉20多個省份，其中僅大田的賬戶就高達2000多個。

2017年10月，大田縣公安局開始立案調查，對2000多個賬戶進行逐一摸排，確定了余某、陳某鴻、何某汕、林某燕4個主要嫌疑人，并決定實施抓捕。

4人都是“老江湖”，具有一定的反偵查能力，一開始還心存僥幸，但之后他們聽到國家開始嚴厲打擊騙購外匯時，開始擔心自己的行事會暴露，但又舍不得放棄這個賺錢的方法，只能一邊四處逃竄躲避風聲，一邊偷偷想辦法轉移戶頭上的資金。

為躲避警方的調查，陳某鴻等人出入于不同省份，不用自己的名字使用資金，而是利用親戚朋友的名字購買車和房子，這就加大了抓捕難度。

直到2018年9月6日，在摸清了4人的作案與休息時間后，大田縣公安機關聯合多警種在廈門某出租房內將陳某鴻、何某汕、林某燕抓獲，余某仍在追逃中。

大田縣檢察院認為，3名被告人虛構背景騙購國家外匯，或明知用于騙購外匯而提供人民幣資金，其行為均已觸犯全國人民代表大會常務委員會《關于懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》相關規定，應當以騙購外匯罪追究其刑事責任。

經大田縣法院審理后認為，被告人何某汕、林某燕、陳某鴻伙同他人騙購外匯，數額特別巨大，三被告人的行為均已構成騙購外匯罪，應予處罰。本案系共同犯罪。被告人陳某鴻到案后如實供述本人犯罪事實，系坦白，可以從輕處罰。

說法〉〉〉

騙購外匯罪是指違反國家外匯管理法規，使用偽造、變造的海關簽發的報關單、進口證明、外匯管理部門核準件等憑證和單據，或者重復使用海關簽發的報關單、進口證明、外匯管理部門核準件等憑證和單據，或者以其他方式騙購外匯，數額較大的行為。

國家對于境內個人購匯實行年度總額管理，每人每年度等值5萬美元，在年度總額內憑個人有效身份證件在銀行辦理，同時規定不得以分拆等方式逃避限額監管。陳某鴻、何某汕、林某燕等人的行為侵犯了國家外匯管理秩序，造成國家外匯流失，應以騙購外匯罪追究他們的刑事責任。